OTC
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OTC 交易导致第三方支付账号被冻结怎么办?
近期有朋友和我说,因为卖USDT导致支付宝被冻结。银行冻卡怎么解决,相信很多朋友都已经知道了,但如果是支付宝被冻结,我们该怎么办? 我们常说的支付宝被冻结其实分为两种情况:一种是因…
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新规持续发力,OTC 行业最严冻卡潮袭来
近段时间以来,新一轮「冻卡潮」再次袭卷加密货币 OTC 市场,这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续, 也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。 作者 |Echo 编辑|龚荃…
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严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结
文 | 棘轮 比萨 进入2020年,越来越多的炒币者被冻结了银行卡。 被冻卡的原因如出一辙:参与OTC交易(Overthe Counter,即场外交易),遇到了来路不明的“黑钱”。…
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为什么说币圈OTC商家很难构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?
近期冻卡潮,昨日人人比特通过星球日报发声,称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口,北京某OTC团队(赵东曾参与投资)因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。 今日…
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OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪,必须警惕
对于做场外交易的人来说,最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道,场外交易挣的是个辛苦钱,先要攒钱屯币,然后每天辛辛苦苦守在电脑端,还要忍受着币价的波动,最后自己才能赚…
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粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙,伪造火币网站诈骗
吴说区块链获悉,本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗,然后再通过某团伙进行OTC洗钱,将诈骗获得款项转移到境外账…
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支付宝打脸币安,OTC将何去何从?
支付宝、微信支付相继重申禁止虚拟货币交易,但场外交易仍然是香饽饽。 本月9日,币安宣布了其安卓版APP的法币通道OTC交易功能的上线。随后不久,币安创始人&CEO赵长鹏又在…
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OTC成洗黑钱温床,交易所能否置身事外?
文 | 秦晓峰 运营 | 盖遥 编辑 | 卢晓明 出品 | Odaily星球日报(ID:o-daily) 场外交易市场(OTC)愈发广阔,吸引着投资客的目光。 今年 1 月 ,由…
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火币回应支付宝、微信下架要求:用户间转账为点对点个人行为
近日,有消息称,微信支付、支付宝均对火币网发函,要求火币网下架OTC(场外交易市场,又称柜台交易市场)支付通道,停止非法使用其商标。 对此,《证券日报》记者向火币集团方面求证此事。…
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灰色地带骗子横行,黑客为何垂涎OTC?
场内冷冷清清,场外黑客出没。 1月26日,比特币场外交易(OTC)平台LocalBitcoins被黑客入侵。 据悉,该网站的论坛登陆页面被定向到钓鱼网站。一旦进入钓鱼…