虚拟货币
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整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓
近日，中国互联网金融协会等三家协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》（下称公告），提示虚拟货币交易炒作风险，强调虚拟货币交易是非法金融活动。5月21日，国务院金融稳定发…
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肖飒：虚拟货币危险信号？ 评三协会公告
中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，消息一出，飒姐的私信满屏，业内非常关心公告是否代表官方态度，是否会影响币价？作为…
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新华社：虚拟货币乱象丛生“韭菜收割机”亟待整治
新华社上海5月15日电（上海证券报记者 唐燕飞）一面是“财富神话”，一面是“被割韭菜”。 去年以来，比特币暴涨带动了整个币圈的疯狂。包括马斯克在内的一些知名人士更是成为许多虚拟货币…
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每月洗白黑金百亿：“跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道
杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。公安专家认为，在中国各部门严厉打击…
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重要！认清虚拟货币欺诈，防套路指南收好了！
来源 | 成都链安责编 | 晋兆雨头图 |付费下载于视觉中国 最近，“7·12”特大跨国电信网络诈骗案开庭审理。据检察机关指控，该犯罪集团使用有关平台，以投资多种虚拟货币的名义，按…
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美国司法部建议FBI改进虚拟货币支持战略
最近发布的美国司法部对联邦调查局（FBI）关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。 根据周四公布的一份非机密审计报告…
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虚拟货币价值的本质是什么？
大饼最近 2 万刀久攻不下，开始有所回落，但是依然价值十一万多。对普通人来说，十几万，可不算笔小数目。所以，很多人就一直不理解，为什么比特币这么值钱，更不能理解为什么圈内人士常说“…
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安装了钱包的手机或电脑坏了，币是不是没了？
前几天，大白的好朋友小黑跑过来，忧心忡忡地问大白：安装了钱包的手机进水坏了，无法开机，修不好了，钱包里面的 Token 是不是就没了？ 想必很多刚接触区块链不久的小伙伴都有类似的疑…
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广州警方提醒：虚拟货币交易不受我国法律保护 财产损失难维权
近年来，各种骗局打着“高额回报”的幌子陆续出现，在网上引诱市民投资所谓的数字货币，以此诈骗钱财。近日，增城警方在开展“飓风2020”专项行动中，先后抓获两名以投资虚拟货币名义实施诈…
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三亿元！黑龙江警方侦破区块链虚拟币特大网络传销案
2020年9月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组…
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虚拟货币反洗钱与反恐怖融资的监管思路
现阶段，社会科技的不断发展使科技犯罪水平逐渐由低层次向高层次进行转变。互联网技术的广泛应用让我们的生活更加便捷，但同时也衍生出更多新形式的网络欺诈等违法犯罪行为。当前区块链技术的发…
